Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительн...

Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли. Это затрагивает сейлеров на маркетплейсах — из-за проблем с импортом им зачастую приходится расплачиваться с поставщиками нестандартными путями.
Как пояснил представитель ведомства, Росфинмониторинг стал фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств.

Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли. Это затрагивает сейлеров на маркетплейсах — из-за проблем с импортом им зачастую приходится расплачиваться с поставщиками нестандартными путями.
Как пояснил представитель ведомства, Росфинмониторинг стал фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств.