Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. ...

Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует существенно изменить подход и требования к прозрачности переводов и платежей, следует из пояснительной записки об обновлениях рекомендации 16. Сейчас они находятся в процессе общественных консультаций, которые продлятся до 3 мая.
В организации по борьбе с терроризмом считают, что банки должны проверять данные получателя, сверяя с указанными в своих системах. Если изменения будут приняты, то Россия, несмотря на приостановление членства страны в FATF, будет добросовестно исполнять все требования. Позиция РФ относительно обновленных условий прорабатывается с компетентными ведомствами, — Росфинмониторинг.

Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует существенно изменить подход и требования к прозрачности переводов и платежей, следует из пояснительной записки об обновлениях рекомендации 16. Сейчас они находятся в процессе общественных консультаций, которые продлятся до 3 мая.
В организации по борьбе с терроризмом считают, что банки должны проверять данные получателя, сверяя с указанными в своих системах. Если изменения будут приняты, то Россия, несмотря на приостановление членства страны в FATF, будет добросовестно исполнять все требования. Позиция РФ относительно обновленных условий прорабатывается с компетентными ведомствами, — Росфинмониторинг.